////PARANA, 23 de octubre de 2018.-

VISTO Y CONSIDERANDO:

Que según se desprende de la evidencia hasta el momento colectada, corresponde reformular el hecho investigado, por concurrir las circunstancia previstas en el párrafo 2do. del art. 212 del CPP.-

Por ello;

DISPONEMOS:

1°)-REFORMULAR el hecho objeto de autos, el que queda relatado de la siguiente manera: «Al menos entre el período de tiempo que va desde el mes de enero del año 2008 al 20/09/2018, Flavia Marcela BECKMAN, Hugo Ruben MENA,  Hugo Américo LUNA (f), Esteban Ángel Alberto SCIALOCOMO, María Victoria ALVAREZ, Jorge Pablo BALLADARES, Jazmín MENA GIOVENI, Fernando Gastón SARNAGLIA, María Macarena ALVAREZ, Viviana Giselle MENA GIOVENI, Alejandro Rubén FERREYRA, Alfredo BILBAO, Roberto Ariel FAURE, Sergio Esteban CARDOSO, Gustavo Hernán PEREZ, Juan Domingo ORABONA, y otras personas con funciones públicas, hasta el momento no identificadas, tomaron parte en una organización que se ocupaba de sustraer dinero del patrimonio de la Legislatura Provincial, a través de la realización de contrataciones de obra en nombre de ambas Cámaras, con personas que no realizaban ninguna prestación a favor del Estado, y percibían una ínfima parte de los honorarios pactados, quedando el resto de ellos en poder de la organización.- Esta actividad, habría comenzado en el ámbito de la Cámara de Senadores de la Provincia en enero de 2008, con un número aproximado de cien (100) contratos, que ascendian a pesos cuatro mil quinientos ($4.500), continuando hasta la fecha del descubrimiento del hecho -20/09/18- con un constante ascenso del número y monto de las contrataciones, hasta alcanzar la suma de pesos cincuenta mil ($50.000)  por vínculo. Por otra parte, en el ámbito de la Cámara de Diputados, tal sustracción se habría iniciado luego del 11/12/2011, con contratos de pesos cinco mil ($5.000), y que también se incrementaron hasta llegar al monto de pesos cincuenta mil ($50.000) por cada uno de ellos, hasta septiembre de 2018. Entre ámbas Cámaras se llegaron a suscribir contratos de obra con, al menos, trescientos ciencuenta (350) contratistas. Los contratos eran suscriptos, en general, sin que los contratistas conocieran al funcionario legislativo que lo suscribiría en nombre del Estado y en el domicilio particular o comercial de Flavia BECKMAN y Hugo MENA.-Esta sustracción contó con el aporte de autoridades, aún no identificadas, de las Cámaras de Diputados y Senadores de la provincia, quienes suscribieron los respectivos vínculos contractuales sin conocer a los contratistas, sin asignarles función alguna, y a sabiendas de que el monto de la contratación era sustraído del patrimonio del Estado.-La expresada detracción de fondos públicos fue ejecutada a través de los responsables de los Servicios Administrativos Contables de ámbas Cámaras, siendo estos Juan Domingo ORABONA (Director Administrativo Contable del Senado en el período 2007/2011), Gustavo Hernán PÉREZ (Director Administrativo Contable del Senado desde 2011), y Sergio CARDOSO (Director Administrativo Contable de la Cámara de Diputados), quienes tenían el manejo de esos caudales públicos ya que, junto con personal autorizado de ambas Cámaras, contaban con la facultad funcional de emitir los cartulares correspondientes al pago mensual de aquellos vínculos y en el último período, de generar la apertura de las cuentas “sueldo” de los contratistas y las transferencias para el pago de los honorarios.-Luego de su libramiento por los Servicios Administrativos Contables de ambas Cámaras, los cheques eran entregados a Hugo Rubén MENA y Flavia Marcela BECKMAN, quienes mensualmente se encargaban de hacerlos endosar a sus titulares, o de endosarlos falsamente, para facilitar su cobro por otras personas de su círculo de confianza, como ser: Esteban Angel Alberto SCIALOCOMO, María Victoria ALVAREZ, Jorge Pablo BALLADARES, María Jazmín MENA GIOVENI, Fernando Gastón SARNAGLIA, María Macarena ALVAREZ, Andrea Noemí Beatriz DEMARTIN, Alejandro Rubén FERREYRA, Viviana Giselle MENA GIOVENI, Veronica CAINO, Roberto Ariel FAURE, Renato Jesús MANSILLA, Hugo LUNA (f), entre otros. A las personas del circulo de confianza que operaban como “cobradores” de cheques, se los hacía llegar hasta un local comercial ubicado en calle Alem, o posteriormente a la playa de estacionamiento de calle Alem Nº 64 de esta ciudad o hasta la Tómbola ubicada en esa misma arteria al numeral 87, sitios donde BECKMAN, MENA, BALLADARES y SCIALOCOMO, entre otros, les repartían los valores para su cobro,  el que se ejecutaba en diversas sucursales del Nuevo Banco de Entre Ríos, preponderantemente, en las Sucursales Nº 184  “Institucional” (calle Urquiza y San Martín de esta capital); Nº 1 “Casa Central” (calle Montecaseros y 25 de Mayo de Paraná);  y Nº 65 (Malvinas Nº 156 de esta ciudad). -Luego de percibidas las respectivas sumas de dinero en el banco, éstas eran entregadas a Hugo Rubén MENA, Fabiana Marcela BECKMAN, Jorge Pablo BALLADARES, Esteban Ángel Alberto SCIALOCOMO, y/o otro/s integrante/s de la asociación, quienes aguardaban en los referidos puntos de entrega y les pagaban a los “cobradores” alrededor de pesos doscientos ($200) a cambio de la percepción de cada cheque.-Asimismo, y desde el año 2017, se bancarizó el pago de algunos de los referidos contratos, principalmente de aquellos dados por la Cámara de Senadores, a través de la apertura de “cuentas sueldo” a los contratados y el otorgamiento de la correspondiente Tarjeta de Débito. Estas tarjetas, pese a ser un instrumento personal, eran retenidas por Flavia Marcela BECKMAN, Hugo Rubén MENA y otras personas de la asociación, previa entrega por sus titulares, para efectuar directamente el cobro de los honorarios en sucursales de diversos puntos del país.-Posteriormente, el dinero resultante era entregado a Gustavo Hernán PEREZ, Sergio CARDOSO, Roberto Ariel FAURE, Alejandro ALMADA, y a Alfredo BILBAO. A su vez, este último recibía las rendiciones de cuenta de la recaudación que realizaba todo el grupo, previa deducciones de gastos, de pagos de impuestos de los contratados y de comisiones. Finalmente, BILBAO se encargaba de entregar el neto del producido, o un porcentaje de éste, hasta diciembre de 2011, a Juan Domingo ORABONA, y con posterioridad a Juan Pablo AGUILERA, y a otras personas hasta el momento desconocidas.-La gestión de la situación impositiva de cada uno de los contratados era realizada por estudios contables, conformados por los contadores Pedro OPROMOLLA, Gustavo FALCO, Guido KRAPP y Roberto Ariel FAURE, que se encargaban de realizar el pago de los impuestos de cada uno de los falsos “contratistas”, utilizando para ello la clave fiscal de cada uno, proporcionada por MENA y/o BECKMAN, quienes previamente la requerían de las personas reclutadas para la contratación, y lo abonaban a través de la terminal Nº 3472, correspondiente a la sucursal Nº 3469 de “Entre Ríos Servicios”, emplazada en el propio Estudio “Integral Asesoría” de los tres primeros contadores mencionados. Dichas tareas, en lugar de ser remuneradas por cada uno de los monotributistas, lo eran a través de la cobranza de contratos de obra suscriptos con la Honorable Cámara de Diputados, sin la existencia de vínculo real alguno, extendidos a favor de Guido KRAPP, el corredor inmobiliaro Renato Jesús MANSILLA, los analistas de sistemas Nicolás BEBER y María Cecilia CERSOFIOS, estos tres últimos también integrantes de Integral Asesoría; y con la  Cámara de Senadores de la Nación en favor de Gustavo FALCO y nuevamente de Renato Jesús MANSILLA, a través de contratos suscriptos por el Senador Nacional Pedro Guillermo Ángel GUASTAVINO.-Alfredo BILBAO también se encargaba de participar del neto de las ganancias ilícitas a Gustavo Hernán PEREZ y Jorge Enrique DE BREUIL (empleado de planta permanente del Honorable Senado de la povincia y contratado como personal transitorio del Honorable Senado de la Nación por el Senador Pedro Guastavino), de una parte del dinero resultante. Los tres, aplicaron el dinero sustraído para disimular su origen ilícito en diferentes invesiones inmobiliarias y agricolo-ganaderas.- La maniobra descripta, también contó, como aporte indispensable, con la omisión a los deberes de control por parte de los Auditores Estables, Revisores y Fiscal del Tribunal de Cuentas de Entre Ríos con desempeño en el período investigado.-Los integrantes de la organización Flavia Marcela BECKMAN,  María Victoria ALVAREZ,  Alfredo BILBAO,  Roberto Ariel FAURE,  María Jazmín MENA GIOVENI,  Viviana Giselle MENA GIOVENI,  Jorge Pablo BALLADARES,  María Macarena ALVAREZ,  Fernando Gastón SARNAGLIA, Esteban Ángel Alberto SCIALOCOMO, Alejandro Rubén FERREYRA, Renato Jesús MANSILLA y Hugo Ruben MENA, eran remunerados también a través de contratos transitorios con el Honorable Senado de la Nación, en concreto, mediante contratos dados por los Sres. Senadores de la Nación Pedro Guillermo Ángel GUASTAVINO y Sigrid Elisabeth KUNATH.-  Se ha estimado de manera provisoria que el monto sustraído al patrimonio estatal superaría, a valores actualizados, los un mil doscientos treinta y cinco millones de pesos ($1.235.000.000)».-

2°)-CONVOCAR a designar abogado defensor a quienes aún no han comparecido a tales efectos.-

3°)-NOTIFÍQUESE, a los letrados ya constituidos y a la Defensa Oficial.-

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